grupa przestępcza

obu "kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która od jesieni 2015 do sierpnia 2018 r. wyłudzała VAT, wykorzystując do tego fikcyjny obrót sztuczną biżuterią i tarcicą" - podaje " Rzeczpospolita ". Dziennik, który sprawę ujawnił w październiku, wyjaśnia też, że na ławie oskarżonych usiądą łącznie

Zarzuty wobec byłego kierowcy rajdowego są poważne. Prokuratura Krakowska zarzuca mu przestępstwa podatkowe oraz prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Organizacja pod jego kierownictwem miała od grudnia 2014 do grudnia 2017 roku wyłudzić ze Skarbu Państwa ponad 7 mln złotych. Leszek K

łańcuchu przestępstw związanych z wewnątrzwspólnotowym obrotem olejem napędowym.  W wyniku działalności grupy przestępczej przez konta bankowe spółek przetransferowano co najmniej 172 miliony złotych oraz 16,6 miliona euro tak zwanych "brudnych pieniędzy". Zatrzymanym przedstawiono zarzut udziału w

Warszawska Prokuratura Okręgowa oraz Centralne Biuro Śledcze Policji śledztwo ws. działalności grupy przestępczej prowadzi od listopada ub. r. Wówczas zatrzymano Avrahama G., który posługując się podrobionym paszportem gwatemalskim kupił dwie spółki, a następnie założył dla nich rachunki bankowe w

, grupa przestępcza działała w latach 2016-2018. Jej działalność doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu VAT, akcyzy i opłaty paliwowej na kwotę ponad 32 milionów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że trzy niemieckie spółki nabywały w litewskiej firmie około 160 cystern oleju

zatrzymanym członkom grupy 10 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 60 zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem samochodów, 15 zarzutów kradzieży z włamaniem do bankomatów. Ponadto zatrzymani będą odpowiadali za 19 paserek, pięć rozbojów i pozbawienia wolności podając

pamięci. Grupa przestępcza wyłudzała VAT. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 200 mln zł Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towaru - folii stretch. Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej

na gigantyczną kwotę. Zarzuty dla ponad 80 podejrzanych osób Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty ponad osiemdziesięciu osobom, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. wynosi ponad 22 tysiące, przy czym łączna kwota

Do zatrzymania doszło w ramach trwającego śledztwa, w którym zatrzymano już 17 osób. Trzech mężczyzn ujęli policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu oraz funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Według śledczych członkowie grupy przestępczej

. złotych. W nalocie na członków grupy przestępczej uczestniczyli policjanci z różnych jednostek, wspierani przez funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Dochodzeniowo ? Śledczego, CPKP BOA oraz policjantów z kilku miast. Po wielomiesięcznych śledztwach jednocześnie wkroczyli do mieszkań podejrzanych